有消息報導， 小米科技在印度的分公司、公司負責人及三家銀行（德意志銀行、匯豐銀行和花旗銀行） 在11日收到印度負責打擊金融犯罪的機構發出的正式通知， 該機構指控他們涉嫌非法轉移資金到國外、 觸犯了「外匯管理法」。 這樣做的原因是， 在未進行盡職調查和獲取必要文件的前提下， 他們允許作為專利費支付的境外匯款。
在此之前， 小米的銀行賬戶中涉及 555.1億印度盧比（約HK$61億） 遭受印度中央執法局（ Enforcement Directorate）凍結， 發出通知後將面臨著凍結資金將被印度官方沒收。
印度相關機構稱，小米的印度分公司因為把這些匯款「變成」版權費， 觸犯到了印度的外匯法規。小米堅稱這些匯款的來源合法，並表示將「繼續使用一切手段來保護自己的聲譽和利益」。
這三家銀行因在沒有進行必要的盡職調查和獲取相關文件的前提下，允許小米進行這些匯款，受到了該機構的指責。
印度反洗錢執行局在去年就指控小米及其旗下印度子公司從2015 年起以「支付版權費」 為由轉移資金到小米集團等 3家海外實體，這一行為違反了印度的《外匯管理法》， 凍結了小米子公司的相關賬戶資產。當時小米向法院控訴該機構凍結了小米子公司許多的資產，這對小米在印度的業務受阻。
小米印度表示，「我們仔細研究了當局的命令，我們相信我們向銀行支付的特許權使用費和賬單都是合法且真實的。小米印度公司支付的這些版稅均用於我們印度版本產品中所使用的授權技術和知識產權。對小米印度來說，支付此類版稅是合法的商業行為。當然，我們將與政府保持密切合作，以澄清任何誤會」。印度法院在今年四月對小米解凍資產的請求駁回。
